投资者关系
1. 經修訂和重述的組織章程大綱及細則
2. 董事名單與其角色和職能
3. 審核委員會職權範圍
4. 提名委員會職權範圍
5. 薪酬委員會職權範圍
6. 股東提名人選參選本公司董事的程序


 董事

董事会目前由八名董事组成,其中包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事。董事会的职能及职责包括召开股东大会、于该等会议上汇报董事会的工作、实施该等会议上通过的决议案、决定业务及投资计划、制订我们的年度预算及决算账目,以及制订我们的利润分配及注册资本增减的建议。此外,董事会负责根据章程细则行使其他权力、职能及职责。

 

 执行董事

许世辉先生,57岁,为本集团创始人、本公司主席、执行董事兼行政总裁,于二零一四年十一月四日获委任为董事。许先生负责制订本集团的整体战略规划及重大业务决策。许先生自福建达利于一九九二年成立起一直担任福建达利的董事长和总裁,同时自本集团各附属公司成立起出任其董事长。在许先生的领导下,我们的业务从福建省一家地方食品制造公司发展为拥有丰富、多品牌的产品组合,专注于高增长的产品类别的全国性休闲食品及非酒精饮料公司。许先生自一九八七年至一九八九年担任惠安蜜饯厂厂长以来,在食品制造业累积28年经验。

许先生于二零零八年及二零一三年为第十一届及第十二届中华人民共和国全国人民代表大会代表。许先生数年来荣获多项奖项及荣誉,以表彰其在食品及饮料行业和对社会的贡献,相关荣誉及奖项载于下表:

许先生现时并非且于过往三年内未曾担任香港或海外任何其他上市公司的董事。许先生为许阳阳女士的父亲及许碧英女士的胞弟。

 

庄伟强先生,37岁,于二零一五年六月十四日获委任为执行董事。庄先生于一九九八年加入本集团,在本集团拥有逾17年的管理经验。庄先生自二零零六年起担任本集团常务副总裁,负责本集团产品的整体营销和分销。于此之前,庄先生自二零零二年至二零零六年担任济南达利总经理,自二零零零年至二零零四年担任成都达利总经理。自一九九八年至二零零零年庄先生曾担任成都达利财务专员。

庄先生于二零零七年一月毕业于四川农业管理干部学院继续教育课程,并取得工商企业管理证书。庄先生于二零一零年一月获得吉林省高级经济师专业职称。

庄先生现时并非且于过往三年内未曾担任香港或海外任何其他上市公司的董事。

 

许阳阳女士,32岁,为本公司副总裁兼执行董事,负责作出本集团的企业和运营决策及管理本集团的日常运营。许女士于二零一四年十一月四日获委任为董事。彼于二零零八年加入本集团,并于二零零九年至今担任福建达利的董事和副总裁,亦出任本集团多家附属公司的监事。许女士在本集团拥有逾七年的经验,自二零零八年七月至今在福建达利担任多个职位,包括工会主席、车间主任及副厂长。在本集团外,许女士亦出任多个重要职务,包括自二零一二年九月起被选为福建省保化协会副会长和在二零一零年七月出任泉州市青年企业家协会青年商会第五届理事会副会长。许女士于二零零五年毕业于厦门大学,获得国际经济与贸易学士学位。

许女士所获奖项、嘉许如下:

许女士现时并非且于过往三年内未曾担任香港或海外任何其他上市公司的董事。许女士为许世辉先生的女儿。

 

 非执行董事

许碧英女士,60岁,于二零一五年六月十四日获委任为非执行董事。许碧英女士在食品制造行业拥有28年的经验。许碧英女士自一九九二年本集团成立以来至二零一零年一直担任本集团副总裁,参与制订本集团的企业及业务规划,并且拥有丰富的休闲食品行业和企业管理经验。许碧英女士一直协助许先生将本公司发展成为中国领先的食品及饮料公司之一。

许碧英女士拥有逾17年财务管理经验。许碧英女士于一九九八年十二月取得福建省人力资源和社会保障厅(前称福建省人事厅)颁发的会计师任职资格证书。

许碧英女士现时并非且于过往三年内未曾担任香港或海外任何其他上市公司的董事。许碧英女士为许世辉先生的胞姐。

 

胡晓玲女士,45岁,于二零一五年五月四日获委任为非执行董事。胡女士负责为本集团投资活动提供意见。胡女士于二零零二年加入鼎晖投资,目前为CDH Investments Management (Hong Kong) Limited的董事总经理,该公司是于二零零三年四月二十二日按香港《商业登记条例》注册成立的香港公司。胡女士自二零零五年九月以及二零一三年八月起分别一直担任百丽国际控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1880)以及Baroque Japan Limited的非执行董事。胡女士自二零零八年十一月至二零一三年八月及自二零零七年十一月至二零一四年八月分别曾担任思源经纪(一家曾于纽约证券交易所上市的公司,股票代码:SYSW)及融创中国控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1918)的非执行董事。胡女士自二零一二年八月以及二零零六年四月起分别一直担任美的集团股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,证券代码:000333)及安徽应流机电股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,证券代码:603308)的董事。胡女士亦自二零一零年七月为北京磨铁图书有限公司的董事。在加入CDH Investments Management (Hong Kong) Limited前,胡女士曾于中国国际金融有限公司的直接投资部门及安达信会计师事务所工作。

胡女士毕业于北京交通大学(前称为北方交通大学),并分别取得经济学和会计硕士学位以及经济学学士学位。胡女士亦是英国特许会计师公会的资深会员。

除上文所披露者外,胡女士现时并非且于过往三年内未曾担任香港或海外任何其他上市公司的董事。

 

  独立非执行董事

程汉川先生,62岁,于二零一五年八月二十五日获委任为独立非执行董事。程先生分别于一九九一年八月至一九九七年二月以及于一九九七年一月至二零一三年八月一直担任惠安县惠泉啤酒厂厂长以及福建省惠泉啤酒集团股份有限公司(現稱福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司,一家于上海证券交易所上市的公司,证券代码:600573)的董事长、副董事长、董事及总经理。程先生于二零零八年三月至二零一三年五月曾担任中国食品工业协会啤酒专业委员会的副会长。程先生亦自二零一二年四月至二零一三年五月担任福建省企业与企业家联合会及福建省工业经济联合会第七届理事会副会长。

程先生于二零一零年七月毕业于福建师范大学并取得工商管理文凭,且于一九九七年八月获福建省人事厅(现称福建省人力资源和社会保障厅)颁发高级经济师的专业资格。

程先生自二零零零年六月起一直是享有国务院特殊津贴的专家。

除上文所披露者外,程先生现时并非且于过往三年内未曾担任香港或海外任何其他上市公司的董事。

 

刘小斌先生,50岁,于二零一五年八月二十五日获委任为本公司独立非执行董事。刘先生自一九八九年九月起一直于厦门大学从事汉语教学工作。于二零零七年八月至二零一零年七月,彼曾担任汉语及文学助理教授。目前于厦门大学海外教育学院担任讲师职务。

刘先生于一九八六年七月毕业于厦门大学,并取得文学学士学位,主修汉语言文学,并于一九八九年六月毕业于西北大学,取得文学硕士学位,主修中国古典文学。

刘先生现时并非且于过往三年内未曾担任香港或海外任何其他上市公司的董事。

 

林志军博士,60岁,于二零一五年八月二十五日获委任为独立非执行董事。林博士亦自二零零八年二月起于华地国际控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1700),自二零零七年二月起于中国重汽(香港)有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:3808)及自二零零五年九月起于中国光大控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:0165)担任独立非执行董事。林博士自二零一二年二月至二零一四年四月曾担任郑州煤矿机械集团股份有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:0564)的独立非执行董事。林博士为澳门科技大学商学院院长。自一九九八年八月至二零一五年一月,林博士曾担任香港浸会大学会计及法律系系主任及教授。在出任以上职位前,林博士亦曾担任香港大学客座教授,加拿大莱斯布里奇大学(Lethbridge University)的教授及于厦门大学任教。林博士曾于一九八二年十二月至一九八三年十一月任职于一家国际会计师事务所多伦多分行。

林博士于一九九一年十月获得加拿大萨省大学(University of Saskatchewan)会计学理学硕士学位及于一九八五年十二月获得厦门大学经济学(会计学)博士学位。林博士自一九九五年八月为美国注册会计师协会会员、自一九九五年六月为中国注册会计师协会会员及自一九九五年五月为华盛顿注册管理会计师协会之会员。彼亦为美国会计学会等多个会计学术团体之会员。

除上文所披露者外,林博士现时并非且于过往三年未曾担任香港或海外任何其他上市公司的董事。

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